Antiriciclaggio - 30 minuti
Corso online di formazione sui principi fondamentali, gli obblighi e le sanzioni della normativa antiriciclaggio.| Codice: ELSK_LP007.02 Autore: Mega Italia Media S.p.A. | INSTALLA |
Release note
- modificate la categoria e la sotto-categoria commerciali;
- corso disponibile a richiesta (se interessati contattare il proprio referente commerciale per sottoscrivere il documento "Condizioni generali" aggiornato);
- contenuti realizzati da Skilla - Amicucci Formazione;
- corso senza riferimenti Mega Italia Media nei documenti.
Attenzione: dopo aver installato il corso è necessario verificare la personalizzazione dei documenti di fine corso in quanto sono forniti in versione neutra senza indicazioni del soggetto formatore (verificare se nelle opzioni della piattaforma sono inseriti i dati del soggetto formatore):
Documenti inseriti nel corso:
- Attestato "Attestato di fruizione - Vers. PR";
- Attestato "Verbale di riepilogo del corso - SP - D - PR - Vers. 02".
Per assistenza: https://www.dyndevice.com/it/area-riservata/assistenza/
Attenzioni per il travaso delle iscrizioni
È consigliato il travaso degli utenti iscritti alla versione precedente del corso.
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Prezzo di acquisto
Questo corso rientra nel Gruppo "1b".
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Prezzi per il cliente DynDevice LMS
Di seguito sono esposti i prezzi riservati ai clienti DynDevice LMS, ai quali sarà poi applicato lo sconto "CourStore™" definito in fase di attivazione di DynDevice LMS.| Da | A | Prezzo |
| 1 | e oltre | 22,50 € |
Descrizione del corso
Antiriciclaggio - 30 minuti
Sei consapevole del reato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo?
Sei sensibile in merito al tema del riciclaggio nella tua azienda?
Sai quali sono gli obblighi del Decreto Legislativo 231 del 2007?
Il riciclaggio di beni e denaro "sporco" è indispensabile nelle attività criminali o terroristiche.
Il reinvestimento dei profitti delle attività illecite moltiplica la forza economica ed il potere criminale di queste organizzazioni, dedite a conquistare con la violenza e la prevaricazione maggiori spazi di controllo sociale ed economico.
Il contrasto di queste attività è quindi anche responsabilità di tutte le persone che svolgono attività lecite ma che possono entrare in contatto inconsapevolmente con azioni illecite.
Il Decreto Legislativo 231 del 2007 prevede misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Grazie a questo corso scoprirai:
- i principi fondamentali della normativa antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- quali sono le istituzioni coinvolte, i soggetti obbligati, gli obblighi e le sanzioni previsti;
- quali sono i pericoli e le responsabilità derivanti dal riciclaggio.